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Justicia

Fiscalía investiga a empresario venezolano

Miércoles, 13 de Mayo de 2009

La  Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa para investigar las inversiones realizadas en el Ecuador por el empresario venezolano Omar Farías Luces, de quien la Superintendencia de Bancos tiene sospechas de hechos reñidos con la Ley.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía está a la espera del informe que le debe remitir la Superintendencia de Bancos y Seguros, como también la Superintendencia de Compañías, esta última sobre la constitución de la empresa de seguros Memoser, la que habría vendido sus acciones a Seguros Constitución.

En la Fiscalía sólo se esperaría algunos documentos para proceder a fijar una fecha para la recepción de la versión sin juramento del citado empresario venezolano.

En la Superintendencia de Bancos se llegó a establecer que el dinero que se utilizó para la adquisición de la mencionada aseguradora, procedió de bancos ubicados en los denominados paraísos fiscales, en los que no hay seguridad de que se cumplan procedimientos y acciones contra el lavado de activos o dineros de dudosa procedencia.

 

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