Noticias   /   País

39 cuentas están siendo investigados en relación con Topic y Telconet

MAR, 21, 2019 | 10:46

Redacción QUITO

Esta mañana, Richard Alvarado, fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos, explicó que la investigación a Jan y Tomislav Topic, y la empresa Telconet, no termina con la consiganción de los 13,5 millones de dólares, vinculados a sobornos de Odebrecht, y utilizados en el proyecto de cables submarino.

"Están identificadas 39 cuentas bancarias relacionadas a los Topic y su empresa. El análisis, que ya está en marcha, demorará como mínimo 120 días", dijo

Además acotó que el objetivo es identificar más operaciones y tranferencias relacionadas con sobornos y otras acciones ilegales, porque" los 13,5 millones no son los únicos recursos involucrados en temas de lavado de activos".

El Dato 
Dentro de las 39 cuentas que se deben investigar, al menos, 92.294 archivos, donde se pueden encontrar más operaciones de lavado activos.
Así mismo, Alvarado recalcó que gracias a las medidas cautelares especiales pedidas por la Fiscalía, la totalidad de loa recursos que se comprometió a devolver Topic están inmobilizados en cuentas del sistema financiero, y permanecerán de esa manera porque constituyen evidencia dentro del proceso de investigación penal.

Asistencia penal de China tiene vacíos

El fiscal Antilavado de Activos reconoció que la asistencia penal internacional que les ñlegó de China tiene varios vacíos y faltantes, por lo que se pedirá una aclaración y hasta una ampliación.

"Esta asistencia no cumple con los parámetros básicos internacionales. No se ha podido establecer que autoridad competente de ese país recabó la información ni las versiones", puntualizó.

Por otra parte, Inmobiliar debe establecer, en última instancia, si los dineros inmoviliados en las cuentas de Topic ya pueden ser utilizados en los fines establecidos por el gobierno. (JS)

Más Noticias De País

Las exportaciones de sombreros de paja toquilla se desplomaron desde 2016

12:27 | | La caída de más del 22% significó que las ventas al exterior pasaran de 20,54 millones en 2016 a 16,02 millones en 2017. La producción sigue siendo 100% artesanal, y vinculada a comunidades pequeñas en Manabí y Azuay.

Guillermo Abad dirigirá la Movilidad en Quito

12:10 | | Abad ocupará la Secretaría de Movilidad en reemplazo de Alfredo León Banderas y apenas asuma el cargo le esperan temas clave como concluir la reorganización de rutas y frecuencias de los buses.

Accidente de tránsito cobra la vida de seis escaladores de Pichincha 

11:51 | | Los deportistas retornaban desde Cuenca tras realizar un entrenamiento particular cuando ocurrió el siniestro.

Hallan 40 libras de carne silvestre en un bus interprovincial

11:27 | | Las especies identificadas durante este operativo se encuentran en diferentes categorías de amenaza listadas en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador.

Gobierno inaugura año lectivo 2019-2020 en toda la Costa

11:10 | | El vicepresidente Otto Sonneholzner inauguró el año lectivo en la Costa, en el sector rural de la provincia del Guayas.

Precio del petróleo supera los 65 dólares por disminución oferta mundial

09:24 | | La cotización, al inico de la jornada , llegó a los 65,61 dólares. 

Presunto delincuente encontró la muerte mientras se fugaba

09:03 | | Un muerto y un herido dejó un accidente de tránsito registrado la mañana de hoy, 22 de abril, en el sector La Bretaña, sur de Quito.

Más de 2 millones de estudiantes inician clases en región Costa

| El Presidente inaugurará una escuela en Guayaquil. Escasez de profesores en Esmeraldas.

Cuando tu vida depende de la medicina que el Estado no quiere darte

| La vida vs. las cuentas del Fisco. La Constitución vs. las crisis oficiales. En el medio, la salud de muchas personas está en el precipicio.

Caos, motín y fuego en El Inca

| Alrededor de 65 efectivos de Policía Nacional y 25 del Cuerpo de Bomberos controlaron el incidente.

Padres del sueco detenido en Ecuador piden a su gobierno que intervenga

| Suecia no se ha pronunciado de forma oficial sobre Bini, aunque un portavoz de Exteriores aseguró que están en contacto con su familia.

7.200 contratos de municipios y otros gobiernos locales fueron observados en 2018

| El Banco de Desarrollo, el Servicio Nacional de Contratación Pública y la Secretaría Anticorrupción se unen para mejorar el control.

Capturan a 21 pescadores ecuatorianos en zona protegida colombiana

| Las autoridades colombianas capturaron a 27 pescadores ilegales, 21 ecuatorianos y seis colombianos, cuando se encontraban en cercanías del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, en el océano Pacífico.

Sismo de 5 grados se registró en El Oro

| Un sismo de 5 grados en la escala abierta de Richter se registró ayer frente a las costas de la provincia de El Oro. No se registraron víctimas o daños materiales.