Caso Odebrecht: 13 firmas están bajo la lupa en Ecuador

CASO. Ricardo Rivera, tío de Glas, era el intermediario entre algunas compañías.
CASO. Ricardo Rivera, tío de Glas, era el intermediario entre algunas compañías.

Tras la vinculación de Jorge Glas, la labor de la Fiscalía consiste en aclarar la ruta del dinero.

A partir de hoy, comienzan los 30 días de extensión a la instrucción fiscal sobre el presunto delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht, dentro del que se procesa a Ricardo Rivera y al que fueron vinculados el vicepresidente, Jorge Glas, y el excontralor Carlos Pólit.

Si bien la Fiscalía cuenta con un acuerdo de cooperación eficaz, suscrito con la constructora, las versiones de sus delatores constituyen únicamente indicios, que deben ser verificados, con miras a que esclarezcan la ruta del dinero ilícito.

La Fiscalía ha incorporado al expediente información sobre 13 compañías cuyas transacciones relacionadas con Odebrecht están siendo investigadas y que involucran a algunos de los procesados. Algunas aparecieron en los ‘Panama papers’; sin embargo, la investigación es por posibles transacciones ilícitas y no por su condición legal de offshores. Además de las empresas cuya información consta en los ‘Panama papers’, se menciona otras compañías, cuya relación con la ruta del dinero todavía no es clara, como Belvedear Worldwide, que se dedica a prestación de servicios de consulta técnica; Sentinel Investment, que se dedica a fondo de inversión que cotiza en la Bolsa de Caimán; y Houston Energy Consulting, de la que todavía no se ha podido conocer información. (MMD)

Glory International Industry

  • Registra 5,6 millones de dólares en transferencias.
  • Por medio de Ricardo Rivera se contactó con Telconet, de Tomislav Topic.
  • Topic le pagó a Rivera 5,7 millones por esos servicios.
  • Según Jorge Zabala, abogado de Topic, las transferencias con Telconet son en diferentes fechas que con Odebrecht, la diferencia es de alrededor de siete meses.
  • Topic fundó en Florida una compañía con el mismo nombre, que nunca funcionó.
  • Según documentos, está en Hong Kong e Islas Marshall.

Columbia Managment Inc.

  • Registra 32 posibles transferencias entre 2010 y 2015.
  • Cada una es de 648.000 dólares, suman 20’412.000.
  • El beneficiario fue Édgar Arias Quiroz, gerente de Diacelec.
  • El dinero pasa por Banco Bolivariano Panamá, BBP Bank Punta Pacífica y Produbank.
  • La compañía se dedica a consultorías en gestión económica financiera.
  • Fue constituida en Panamá.

Fernhead Holding

  • Registra 3’907,876 de dólares en 12 transferencias, entre marzo de 2012 y junio de 2014.
  • El dinero pasa por Produbank y Credit Suisse AG.
  • Su intermediario es Ricky Iván Miguel Federico Dávalos, hoy vinculado al caso.
  • Establecida 4 de enero de 2012 por Mossack Fonseca.
  • Se dedica a consultorías y asesorías en proyectos eléctricos y construcciones petroleras.

Cilgory S.A.

  • Registra 1 millón de dólares en dos transferencias entre agosto y septiembre de 2014.
  • El dinero pasa por Bank Wonter & Co Aktiengesellschaft.
  • Se dedica a industrializar mercaderías, publicidad y turismo.
  • Se constituyó en Montevideo.

Dramiston Limited

  • Registra 4,6 millones de dólares en 17 transferencias entre agosto de 2010 y febrero de 2013.
  • También tiene conexiones de dinero con Girbra S.A., de Álex Bravo.
  • Tiene nexos con Carlos Pareja Cordero.
  • Fue creada por Mossack Fonseca en 2009, en Las Bahamas.
  • Su intermediario es el Guaranty Trust Bank Limited, según los ‘Panamá papers’.

Golden Engineering

  • Registra 250.000 de dólares en una transferencia del 24 de junio de 2015.
  • Se trata de una offshore pañameña.
  • El dinero pasa por el Banitsmo de Panamá.

Sevylor Tradin

  • Registra 250.000 transferidos el 24 de junio de 2015 a su cuenta del Banitsmo de Panamá, de las firmas Miltuquip y Diacelec, investigadas dentro del proceso de asociación ilícita.
  • Los directivos José Catagua Verduga y Édgar Arias están siendo procesados.

Stockwell Corporation

  • Registra 452 millones de dólares a través del J&T Bank and Trust INC, proveniente de Klienfeld Services, una empresa fantasma que pertenece a la investigación del exministro Alecksey Mosquera.
  • Fue constituida en Curazao.

Alesbury Investment

  • Es la ‘offshore’ que tiene como su officer e intermediario a Diego Francisco Cabrera Guerrero, recientemente vinculado al proceso de asociación ilícita.
  • Fue constituida el 2 de enero de 2014, en Panamá, con oficina en Quito,
  • Se dedican a servicios de ingeniería, construcción y asistencia técnica.
  • Tiene una cuenta en un banco de la isla caribeña Antigua.
  • Esta compañía relaciona a Cabrera con José Terán Naranjo, exfuncionario de Petroecuador y supuesto intermediario de Odebrecht.

Emalcorp

  • ‘Offshore’ constituida en Panamá.
  • Es una de las cinco que pertenecen a Gustavo Massuh Isaías, procesado del caso de asociación ilícita, que en sus ganancias tiene un monto injustificado de 380.813 dólares.
  • Massuh está siendo investigado especialmente en el contexto de los contratos de la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, la central Maduriacu, el poliducto Pascuales-Cuenca y el trasvase Daule-Vinces.
Instalaciones de Odebrecht en Brasil. Foto referencial: AFP
Instalaciones de Odebrecht en Brasil. Foto referencial: AFP