Noticias   /   País

José Terán revela cómo los fondos de Odebrecht llegaban al Sai Bank

SEP, 06, 2017 |

PROCESO. En su despacho, en la Unidad de Flagrancia, recibió la fiscal a los procesados.

Es parte de la investigación de la ruta del dinero ilícito de Odebrecht. Pesquisan un supuesto lavado de activos.

 

La fiscal Diana Salazar recibió ayer en su despacho a Diego Cabrera y a José Terán N., para receptar sus versiones libres y sin juramento. Fue parte de la investigación del presunto delito de lavado de activos que la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía investiga en el caso del Sai Bank y las coimas de Odebrecht.

Si bien los dos fueron trasladados a la Fiscalía, desde la celda donde cumplen con su prisión preventiva por el caso de asociación ilícita, Cabrera se excusó de hablar por no estar en presencia de su abogado.

Terán, por el contrario, aceptó dar su versión en presencia de una defensora pública. Según su narración, las ‘offshore’ Alesbury y Jouvert, propiedad de él y de Diego Cabrera, tenían cuentas en el South American Internationtal Bank (Sai Bank). Y que las abrieron por recomendación del estudio jurídico Mossack Fonseca. Esta entidad bancaria funcionaba en una oficina en el norte de Quito y pedía rigurosa información, incluso sobre exposición política para otorgar las cuentas.

En la diligencia, cuando la Fiscal le preguntó de dónde provenían los fondos, dijo: “De la compañía Norberto Odebrecht”. “Se me comunicaba que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba el dinero en efectivo aquí, en la que era mi casa en Quito”. También aseguró que sí ha sido beneficiario de cheques de la cuenta de Sai Bank en banco Capital.

Además aclaró que el representante legal de ambas ‘offshore’ era Diego Cabrera. Terán dijo que la “responsabilidad entera acerca de la proveniencia de esos fondos recae directamente en mi persona”. Sin embargo, dijo, “si en algún otro momento se emplearon dichas compañías para cualquier otro fin, manifiesto mi desconocimiento”. Los fondos de Alesbury y Jouvert en las cuentas de Sai Bank eran, según Terán, manejadas exclusivamente por Cabrera. (MMD)

 

Los díalogos



Durante la diligencia

 

 

Fiscal: Informe cómo inició la relación de Alesbury y Jouvert con SAI BANK.
José Terán: Se me recomendó dicho banco a través del estudio jurídico Mossack Fonseca. Tomé contacto personalmente con quien se me dijo era el oficial a cargo, tal vez a inicios de 2014. Se me supo informar, en esa oficina, de los requisitos para aperturar cuentas. A esa oficina debo haber acudido dos veces y no más. La primera para ser informado de lo que necesitaba: me pidió información comercial, personal, bancaria, crediticia, societaria, tributaria, incluso información relacionada con aspectos de si soy una persona políticamente expuesta, hace cuánto dejé de ser funcionario público, si tuve responsabilidad civil o administrativa en contra, si tengo familiares que son funcionarios públicos. Un par de meses después (volví) para informarme (de) que las cuentas se encontraban abiertas.
F: Informe de dónde provenían los fondos que eran depositados.
JT: De la compañía Norberto Odebrecht.
F: Informe cómo recibía los fondos en Ecuador.
JT: Se me comunicada que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo aquí, en la que era mi casa, en la ciudad de Quito.
F: Indique qué persona o personas entregaban el dinero en la que era su casa.
JT: Se me hacía llegar (…)
F: Informe qué persona es el representante legal de Alesbury y Jouvert.
JT: El señor Diego Cabrera
F: Indique si ha sido beneficiario de cheques provenientes de la cuenta de Sai Bank en banco Capital
JT: Sí, tal vez 2014, los cobré porque solicité dinero a Sai Bank (…)
F: Informe qué persona administraba los fondos de Alesbury y Jouvert que mantenía en Sai Bank.
JT: La responsabilidad entera acerca de la proveniencia de esos fondos recae directamente en mi persona. Sin embargo, si en algún otro momento se emplearon dichas compañías para cualquier otro fin, manifiesto mi desconocimiento
Fiscal: Informe qué personas tenían acceso a los fondos que disponía en esas cuentas.
JT: El señor Cabrera, nadie más.

 

 

 

 

 

Más Noticias De País

Denuncian violación de un hombre a sus mascotas

19:59 | | El interior un domicilio insalubre habrían ocurrido estos hechos.

Lenín Moreno hace cambios en el servicio exterior

19:43 | | El presidente Lenín Moreno dio por terminado las funciones de los embajadores ecuatorianos en ocho delegaciones diplomáticas ecuatorianas.

Ecuador canaliza 185 millones para viviendas de interés público

17:12 | | Alrededor de 70 representantes de empresas inmobiliarias y de entidades financieras sostuvieron un encuentro con autoridades gubernamentales en Guayaquil.

Sismo de 3.8 de registra en Bahia de Caraquez

16:52 | | Según mencionaron los expertos, el sismo tuvo una profundidad de 10.00 km, y se situó a 83.76km de Bahia de Caraquez, en la provincia de Manabi.

Bus se incendió en la ruta Guayas - Manabí

16:17 | | Hace pocos minutos una unidad de transporte interprovincial, de la cooperativa Reina del Camino, se incendió en la Guayas-Manabi.

Fiscal Baca asegura que no permitirá dilatación de audiencia de Glas

15:27 | | Hoy inició el juzgamiento a Glas y los 8 otros procesados por el presunto delito de asociación ilicita como consecuencia de la trama de corrupción y sobornos de Odebrecht.

Moreno: 'La violencia contra la mujer debería avergonzarnos a todos'

15:14 | | El primer mandatario lanzó en Guayaquil la campaña: "No te quedes de brazos cruzados, Ecuador Ni Una Menos”. La ley para erradicar la violencia machista se debate mañana.

Quito: Tres detenidos por el cuerpo que apareció en un costal en San Blas

14:09 | | La Policía detuvo esta madrugada a tres personas involucradas en la muerte del muchacho que fue hallado en un saco de yute en el sector de San Blas, al centro de Quito.

El BCE dispone de 185 millones para viviendas de interés Social

13:41 | | El Banco Central del Ecuador (BCE) puso hoy a disposición de la banca pública y privada una línea de crédito por 185 millones de dólares, para vivienda de interés social.

Gobierno lanza propuesta contra violencia a la mujer

13:37 | | El Ministerio de Justicia puso en marcha esta mañana el proyecto “! No te quedes de brazos cruzados ¡”, una campaña con la cual  se pretende erradicar todo tipo de violencia contra la mujer.

En Galápagos, una nueva especie de ave a la vista

13:05 | | Investigadores descubrieron una población de pinzones en el proceso de convertirse en una nueva especie.

Les falló el 'tarjetazo'

12:44 | | Dos hombres oriundos de Guayaquil fueron detenidos en el sector de Carapungo por intentar sustraerles las tarjetas de débito a dos personas que intentaban sacar dinero del cajero de una entidad financiera.

Bióloga ecuatoriana es reconocida por la ONU como ‘joven campeona de la Tierra’

11:59 | | La compatriota se ha dedicado a recuperar la flora y la fauna nativas, pero adaptadas al entorno urbano.

Traspaso del dinero electrónico a la banca se estanca en la Asamblea

10:44 | | El proyecto de Ley de Reactivación Económica fue modificado en un 65% y entre los cambios realizados se excluyó la disposición de traspasar el sistema de dinero electrónivo a manos de la banca privada.

Ana Carolina Carvajal, nueva reina de Quito

| Ana Carolina Carvajal trabajará durante un año por la capital. María José Reyes es señorita Patronato.

Glas recusó a dos jueces, pero el juicio se instala

| Esta estrategia ya fue usada por el Vicepresidente, por lo que la audiencia preparatoria se retrasó.

Moreno rearma su frente económico en medio de la polémica

| Patricio Rivera dejará de ser su asesor y más cambios se registraron. De la Torre habló de nuevas propuestas.

AP designa secretario y vicepresidenta

09:27 | | Los nuevos funcionarios están interinamente. El movimiento suspendió a Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño.

Ecuador reprueba en el índice de Estado de Derecho

| El índice de la situación del Estado de Derecho, que realiza la organización World Justice Project, correspondiente a 2016, sitúa a Ecuador en el puesto 91, de 113 países evaluados.

Loja: una vitrina para las artes

Jueves, 23 de noviembre de 2017 | | Loja celebró su Independencia, a la par que celebra el Festival Internacional Artes Vivas.

Comisión de Justicia archiva amnistías pedidas por la Conaie

| Con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Justicia  archivó ocho de los nueve pedidos de amnistía que habían sido presentados por la Conaie.

Se inició romería a El Quinche

Sábado, 18 de noviembre de 2017 | | La parroquia rural de El Quinche, se prepara para recibir a miles de fieles, quienes comienzan a llegar desde distintos puntos del país para realizar la caminata hacia el santuario de la Virgen que lleva el mismo nombre.

Richard Espinosa no acepta la destitución de la Contraloría

| Esto luego de que el martes pasado el organismo planteara su destitución. Advierte con llevar el caso a la justicia ordinaria.

Violencia sexual: profesores con antecedentes serán separados

Viernes, 20 de octubre de 2017 | | Eso lo dice la Judicatura. En 45 días arrancará una evaluación a todos los docentes.

Para veedores de renovación del CNE, ‘el proceso está viciado’

| Los veedores del proceso de selección de la comisión ciudadana que llevará a cabo el trámite para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Consulta Popular: ¿Por qué SÍ o por qué NO?

Jueves, 05 de octubre de 2017 | | La consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno copará la atención de la ciudadanía hasta por lo menos finales de año.

Listo el informe para la Ley contra Violencia de Género

| Tras una maratónica sesión, la Comisión Ocasional de la Asamblea para Erradicar la Violencia de Género aprobó anoche el informe para segundo debate de la Ley Orgánica en esa materia.

Lojanos celebran sus 197 años de independencia en Quito

Sábado, 18 de noviembre de 2017 | | La asociación de lojanos cuenta con cerca de 2.000 personas en Quito. En Pichincha viven alredecor de 120.000.

Contralor Pablo Celi visita Tribunal de Cuentas de España

17:47 | | El titular del organismo de control suscribirá un convenio de cooperación técnica y dará a conocer el Proyecto de Ley de Tribunal de Cuentas.

Un recorrido musical abre el pregón de Fiestas de Quito

19:39 | | Una gran cantidad de personas se concentraron en la Plaza de Santo Domingo. 

Una publicación compartida de Diario La Hora (@lahoraec) el