Noticias   /   País

José Terán revela cómo los fondos de Odebrecht llegaban al Sai Bank

SEP, 06, 2017 |

PROCESO. En su despacho, en la Unidad de Flagrancia, recibió la fiscal a los procesados.

Es parte de la investigación de la ruta del dinero ilícito de Odebrecht. Pesquisan un supuesto lavado de activos.

 

La fiscal Diana Salazar recibió ayer en su despacho a Diego Cabrera y a José Terán N., para receptar sus versiones libres y sin juramento. Fue parte de la investigación del presunto delito de lavado de activos que la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía investiga en el caso del Sai Bank y las coimas de Odebrecht.

Si bien los dos fueron trasladados a la Fiscalía, desde la celda donde cumplen con su prisión preventiva por el caso de asociación ilícita, Cabrera se excusó de hablar por no estar en presencia de su abogado.

Terán, por el contrario, aceptó dar su versión en presencia de una defensora pública. Según su narración, las ‘offshore’ Alesbury y Jouvert, propiedad de él y de Diego Cabrera, tenían cuentas en el South American Internationtal Bank (Sai Bank). Y que las abrieron por recomendación del estudio jurídico Mossack Fonseca. Esta entidad bancaria funcionaba en una oficina en el norte de Quito y pedía rigurosa información, incluso sobre exposición política para otorgar las cuentas.

En la diligencia, cuando la Fiscal le preguntó de dónde provenían los fondos, dijo: “De la compañía Norberto Odebrecht”. “Se me comunicaba que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba el dinero en efectivo aquí, en la que era mi casa en Quito”. También aseguró que sí ha sido beneficiario de cheques de la cuenta de Sai Bank en banco Capital.

Además aclaró que el representante legal de ambas ‘offshore’ era Diego Cabrera. Terán dijo que la “responsabilidad entera acerca de la proveniencia de esos fondos recae directamente en mi persona”. Sin embargo, dijo, “si en algún otro momento se emplearon dichas compañías para cualquier otro fin, manifiesto mi desconocimiento”. Los fondos de Alesbury y Jouvert en las cuentas de Sai Bank eran, según Terán, manejadas exclusivamente por Cabrera. (MMD)

 

Los díalogos



Durante la diligencia

 

 

Fiscal: Informe cómo inició la relación de Alesbury y Jouvert con SAI BANK.
José Terán: Se me recomendó dicho banco a través del estudio jurídico Mossack Fonseca. Tomé contacto personalmente con quien se me dijo era el oficial a cargo, tal vez a inicios de 2014. Se me supo informar, en esa oficina, de los requisitos para aperturar cuentas. A esa oficina debo haber acudido dos veces y no más. La primera para ser informado de lo que necesitaba: me pidió información comercial, personal, bancaria, crediticia, societaria, tributaria, incluso información relacionada con aspectos de si soy una persona políticamente expuesta, hace cuánto dejé de ser funcionario público, si tuve responsabilidad civil o administrativa en contra, si tengo familiares que son funcionarios públicos. Un par de meses después (volví) para informarme (de) que las cuentas se encontraban abiertas.
F: Informe de dónde provenían los fondos que eran depositados.
JT: De la compañía Norberto Odebrecht.
F: Informe cómo recibía los fondos en Ecuador.
JT: Se me comunicada que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo aquí, en la que era mi casa, en la ciudad de Quito.
F: Indique qué persona o personas entregaban el dinero en la que era su casa.
JT: Se me hacía llegar (…)
F: Informe qué persona es el representante legal de Alesbury y Jouvert.
JT: El señor Diego Cabrera
F: Indique si ha sido beneficiario de cheques provenientes de la cuenta de Sai Bank en banco Capital
JT: Sí, tal vez 2014, los cobré porque solicité dinero a Sai Bank (…)
F: Informe qué persona administraba los fondos de Alesbury y Jouvert que mantenía en Sai Bank.
JT: La responsabilidad entera acerca de la proveniencia de esos fondos recae directamente en mi persona. Sin embargo, si en algún otro momento se emplearon dichas compañías para cualquier otro fin, manifiesto mi desconocimiento
Fiscal: Informe qué personas tenían acceso a los fondos que disponía en esas cuentas.
JT: El señor Cabrera, nadie más.

 

 

 

 

 

Más Noticias De País

Una bodega de repuestos se incendió en el norte de Guayaquil

13:33 | | Según información preliminar no se registraron personas heridas o afectadas.

Moreno se reunió con Tabaré Vázquez y Guillermo Solís en la ONU

13:21 | | El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en Nueva York en la inauguración del período anual de sesiones de Naciones Unidas

Caso Cedatos: audiencia preparatoria de juicio por presunta falsificación será en noviembre

13:20 | | La encuestadora Cedatos aprovechó la presentación de su encuesta mensual sobre los níveles de aprobación del Ejecutivo para hacer una exposición sobre su trayectoria.

Inicia la exploración de la cámara oculta encontrada en el despacho presidencial

13:15 | | El fiscal Fabian Salazar ingresó al edificio de Medicina Legal y Criminalística para dirigir la experticia. El informe final estará listo el próximo lunes.

Glas reconoció haber mantenido conversaciones vía correo electrónico con Ricardo Rivera

12:58 | | También afirmó que que el sistema de justicia sigue cediendo a las presiones mediáticas.

Oficialismo se niega a debatir comparecencia de titular de la Senain

12:05 | | Fabricio Villamar pidió la comparecencia para que Vallejo explique el tema de la cámara oculta en el despacho presidencial.

Un sismo de 3,9 grados se registró en Chimborazo

11:52 | | El Instituto Geofísico indicó que el sismo ocurrió a 102,04 kilómetros de profundidad.

Quito: 365 citaciones de mal servicio en el transporte público se receptaron hasta ayer

11:42 | | El alcalde Mauricio Rodas recordó a los tansportistas que está vigente los controles y que vence el plazo de 30 dias para que mejoren el servicio.

Movimiento sindical ratifica marcha en respaldo de consulta popular

11:26 | | El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratificó la movilización de este miércoles en apoyo a la consulta popular, anunciada ya por el Presidente Lenín Moreno.

Ramiro Mantilla asume comandancia de la Policía Nacional

11:02 | | En su mensaje, se refirió al legado institucional de los 68 anteriores comandantes, y a la lucha que la Policía ha hecho contra la delincuencia y la violencia

En Asamblea, oposición apoya consulta; oficialismo está dividido

10:44 | | En la Asamblea Nacional se dieron esta mañana varias reacciones al anuncio realizado anoche por el presidente, Lenin Moreno, de convocar a una consulta popular.

Moreno llamará a consulta popular

| El contenido de las preguntas se conocerá el 2 de octubre. Hay plazo hasta el 26 para enviar las propuestas.

Opositores piden que Senain explique sobre cámara en Carondelet

| Piden que Rommy Vallejo, su titular, comparezca. Con ellos concuerda un exdirector de Inteligencia.

Jalkh defiende la potestad de la Judicatura para sancionar a jueces

| El Colegio de Abogados de Pichincha se sumará a las denuncias y pedirá algunas aclaraciones.

Moreno y Glas: las dos caras de una moneda llamada poder

| Los números de 3 encuestadoras son altamente favorables a Moreno, mientras sigue siendo esquivos para Glas.

Joven de 20 años sentenciada por la muerte de su madre

| El tribunal le dio 34 años de cárcel a esta mujer, por un caso que conmocionó a Quito hace algo más de un año.

Ecuador: Comisión de Educación y Senescyt, en pugna

| El tratamiento de reformas, presupuesto e investigación a universidades privadas genera diferencias.

Operativo policial para detener a Fernando Villavicencio

| Se pretendía efectivizar la detención después de su denuncia sobre un negocio petrolero y en ausencia del Presidente.

Moreno llevará a la ONU su discurso de diálogo

| Ayer dejó el país para participar de el periodo 72 de sesiones del organismo internacional.

Villavicencio dice que vino a ver si ‘ya hay independencia en la Justicia’

| El activista político regresó al país y ayer ratificó sus denuncias por los contratos con Petrochina.

Glas arremete contra el Fiscal que lo investiga

| Su molestia es luego de que se hizo pública la declaración de un exhombre de confianza de su tío Ricardo Rivera.

Contraloría hará visita a Yachay

| La Universidad de Yachay presenta deficiencias y militaciones, según el Gobierno. Contraloría hará sus exámenes.

Zambrano Restrepo, de funcionario de Correa a titular de Defensa de Moreno

| Patricio Zambrano Restrepo fue parte de la Cordicom en un tramo del Gobierno de Rafael Correa.

Comienza intervenciones e inspección de viviendas en Zaruma

| Después de tres meses, las autoridades entregarán un informe detallado sobre la situación en el cantón.

Preocupación por el servicio que presta TAME

| Los cambios internos en la aerolínea ya fueron anunciados.

Una publicación compartida de Diario La Hora (@lahoraec) el